Qué identifica una búsqueda de activos
- Bienes inmuebles en Florida y en otros estados, incluyendo propiedades a nombre de fideicomisos y sociedades
- Corporaciones, LLC y sociedades, con cargos de funcionario, director y agente registrado
- Vehículos, embarcaciones y aeronaves registrados a nombre del sujeto o de entidades vinculadas
- Registros UCC que revelan préstamos garantizados y bienes dados en garantía
- Sentencias, gravámenes y quiebras que afectan lo que se puede recuperar
- Participaciones empresariales, licencias profesionales y fuentes de ingreso
- Transferencias de bienes a familiares o allegados que puedan ser alcanzables
Cuándo se necesita una búsqueda de activos
Antes de demandar, para confirmar que vale la pena perseguir al demandado. Después de una sentencia, para identificar qué se puede embargar. En un divorcio, para poner a prueba la declaración patrimonial del cónyuge. En sucesiones y disputas de fideicomisos, para determinar qué debería contener el patrimonio. En asuntos comerciales, para evaluar la capacidad real de una contraparte antes de otorgar crédito o negociar un acuerdo.
Bienes en Miami y capital latinoamericano
Durante décadas, el sur de Florida ha sido destino del patrimonio que sale de Colombia, Venezuela y otros países de América Latina, con frecuencia a nombre de sociedades, fideicomisos y terceros. Localizar y documentar esos bienes es una parte central de nuestra práctica. Trabajamos para acreedores y litigantes en América Latina que buscan activos en Estados Unidos, incluyendo casos de divorcio, sucesiones, cobro de deudas y ejecución de sentencias y laudos arbitrales, y para clientes en Miami que necesitan saber qué posee una contraparte en su país de origen.
Legal, documentado y admisible
Nuestras búsquedas de activos se basan en registros públicos, bases de datos licenciadas, trabajo de campo y entrevistas. No accedemos a cuentas financieras sin autorización legal, y le explicamos con claridad qué permite la ley. Cada informe cita sus fuentes para que su abogado pueda pasar directamente a la exhibición de pruebas, al embargo o a la negociación.
Preguntas frecuentes
¿Pueden encontrar cuentas bancarias?
La información de cuentas bancarias está protegida por la ley federal y no puede obtenerse sin un proceso legal. Identificamos los activos que la ley permite descubrir y ayudamos al abogado a dirigir con eficacia la exhibición de pruebas posterior a la sentencia.
¿Cuánto tarda una búsqueda de activos?
Una búsqueda en registros de Florida suele completarse en varios días hábiles. Las búsquedas en varios estados o internacionales toman más tiempo según el alcance.
Tengo una sentencia en Colombia o Venezuela. ¿Pueden ayudarme a encontrar bienes en Estados Unidos?
Sí. Localizamos y documentamos los bienes, y coordinamos con su abogado en su país y con un abogado en Estados Unidos para el proceso de reconocimiento y ejecución.