Situaciones frecuentes de nuestros clientes en Colombia
- Una empresa en Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla va a firmar con un distribuidor, comprador o proveedor en Miami y necesita saber si la empresa es real, solvente y quién está detrás de ella
- Un inversionista evalúa un proyecto inmobiliario o una participación en un negocio en Florida y quiere una debida diligencia independiente antes de girar los fondos
- Una familia o un acreedor tiene una sentencia, un divorcio o una sucesión en Colombia y necesita localizar bienes que la otra parte tiene en Estados Unidos
- Un abogado penalista en Colombia representa a un cliente acusado en un tribunal federal de Estados Unidos, incluidos casos de extradición, y necesita un investigador de defensa en Miami
- Un empleador colombiano va a contratar a alguien que vivió o trabajó en Estados Unidos y necesita verificar antecedentes, estudios y empleo
- Una persona quiere confirmar que un socio, prometido o contacto de negocios en Estados Unidos es quien dice ser
Qué hacemos por usted en Estados Unidos
Investigaciones de antecedentes, debida diligencia integral, búsqueda de activos, localización de personas y testigos, obtención de registros públicos y judiciales, vigilancia cuando el caso lo requiere y apoyo investigativo completo al abogado defensor. Todo bajo licencia de Florida, con evidencia admisible en tribunales estadounidenses y con informes escritos en español.
Cómo trabajamos con su abogado en Colombia
Coordinamos directamente con el abogado del cliente en Colombia para definir qué hechos se necesitan, en qué forma y con qué plazo. Cuando el asunto requiere un abogado en Estados Unidos y el cliente aún no lo tiene, lo orientamos para encontrar uno adecuado. Ashenoff & Associates es una agencia de investigaciones, no una firma de abogados.
Y desde Miami hacia Colombia
También trabajamos en la dirección contraria: empresas y abogados en Miami que necesitan verificar a una contraparte, rastrear la propiedad de una empresa o confirmar antecedentes en Colombia. A través de nuestra red de colaboradores en el país, obtenemos registros y realizamos las verificaciones necesarias, integradas en un solo informe con la información de Estados Unidos.
Preguntas frecuentes
¿Puedo contratarlos sin viajar a Miami?
Sí. Todo el proceso, desde la consulta inicial hasta la entrega del informe, puede realizarse a distancia y en español.
¿Cuánto cuesta una investigación?
Depende del alcance. Después de una consulta inicial confidencial, presentamos una propuesta por escrito con el alcance y los honorarios antes de comenzar.
¿Qué tan rápido pueden verificar una empresa en Miami?
Una verificación básica de registros corporativos, propiedad y litigios en Florida suele estar lista en pocos días hábiles. Una debida diligencia completa toma más tiempo según el alcance.