Cuándo se utiliza una investigación de debida diligencia
- Antes de una fusión, adquisición, empresa conjunta o contrato importante
- Antes de aceptar a un inversionista, socio o accionista
- Antes de contratar o nombrar a un ejecutivo, funcionario o director
- Antes de una operación inmobiliaria o un préstamo privado significativo
- En un litigio, para entender el historial y los recursos de la contraparte
- Cuando una relación comercial ya existente empieza a generar dudas
Qué examinamos
Los perfiles de personas incluyen antecedentes penales, litigios civiles, sentencias y gravámenes, quiebras, registros militares, perfiles de crédito cuando la ley lo permite, relaciones bancarias, historial de educación y empleo, licencias profesionales y membresía en asociaciones profesionales. Los perfiles de empresas incluyen registro corporativo y directivos, estructura de propiedad, situación financiera, historial de litigios y regulatorio, registros UCC, bienes inmuebles y reputación en el mercado. Cuando el sujeto tiene vínculos con Colombia, Venezuela u otro país de América Latina, extendemos la investigación a esas jurisdicciones.
Por qué una investigación supera a un informe de base de datos
Los informes automáticos comparan nombres. Los investigadores identifican personas. Resolvemos conflictos de identidad, leemos los expedientes judiciales completos y no solo los índices, entrevistamos a antiguos socios y, cuando lo que está en juego lo justifica, verificamos en el terreno que una operación declarada realmente exista. El resultado es un informe escrito que explica qué encontramos, cómo lo encontramos y qué grado de confianza merece.
Debida diligencia entre América Latina y Estados Unidos
Por Miami pasa buena parte del capital que se mueve entre América Latina y Estados Unidos, y una gran proporción de nuestro trabajo de debida diligencia involucra una contraparte del otro lado de ese flujo. Un empresario en Medellín que evalúa a un distribuidor en Florida, una familia en Caracas que analiza una inversión inmobiliaria en Miami o un fondo en Miami que estudia a un socio en Bogotá: en todos los casos, nuestros investigadores bilingües combinan registros de Estados Unidos con fuentes en la región y ofrecen un solo punto de contacto confiable.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre una verificación de antecedentes y una debida diligencia?
La verificación de antecedentes responde quién es alguien. La debida diligencia responde si usted debería hacer negocios con esa persona o empresa. Es más amplia, incluye análisis comercial y financiero y se adapta a la operación o decisión específica.
¿Cómo se entrega el informe?
Como un informe escrito con documentación de respaldo, apto para una junta directiva, un comité de inversiones o un abogado. Podemos revisar los hallazgos por teléfono, videollamada o en persona en Miami.
¿Puedo verificar una empresa en Estados Unidos desde Colombia o Venezuela?
Sí. Es uno de los servicios que más solicitan nuestros clientes en la región, y todo el proceso puede llevarse a cabo en español y a distancia.