Qué incluye una investigación de antecedentes
Una impresión de una base de datos no es una investigación. Nuestros investigadores licenciados combinan registros de fuente primaria con trabajo de campo, y cada hallazgo se verifica antes de llegar a su expediente. Según el alcance que usted elija, un informe puede incluir:
- Antecedentes penales a nivel de condado, estatal y federal, incluyendo arrestos, condenas y causas pendientes
- Historial de litigios civiles, sentencias, gravámenes y quiebras
- Verificación de identidad, historial de direcciones y alias conocidos
- Verificación de empleo, educación y licencias profesionales
- Vinculaciones corporativas, cargos de director o funcionario y registros UCC
- Bienes inmuebles, vehículos, embarcaciones y aeronaves
- Reputación comercial y en la comunidad, a partir de entrevistas con antiguos socios y empleadores
- Vigilancia física, cuando el caso lo justifica
Quiénes confían en nuestras verificaciones
Los abogados penalistas y civiles usan nuestros informes para evaluar testigos, contrapartes y peritos. Las empresas los usan antes de contratar ejecutivos, admitir socios o firmar con un proveedor. Arrendadores, prestamistas y oficinas familiares los usan para reducir el riesgo de una mala decisión. Las personas los usan antes de iniciar una relación comercial o personal en la que la confianza es determinante.
Cumplimiento de la ley federal de crédito (FCRA)
Cuando una investigación de antecedentes respalda una decisión de empleo, arrendamiento o crédito, queda sujeta a la ley federal Fair Credit Reporting Act. Ashenoff & Associates cumple con la FCRA al suministrar información obtenida mediante investigaciones de antecedentes y de debida diligencia, de modo que los resultados puedan usarse para su fin sin exponerlo a responsabilidad legal.
Antecedentes entre Estados Unidos, Colombia y Venezuela
Muchas de las personas y empresas que nuestros clientes necesitan verificar tienen raíces en Colombia, Venezuela y otros países de América Latina. Nuestros investigadores bilingües trabajan con registros públicos y contactos de confianza en la región para completar el panorama, y asistimos a clientes en esos países que necesitan una investigación de antecedentes sobre alguien en Estados Unidos.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto tarda una investigación de antecedentes?
Un informe basado en registros normalmente se entrega en pocos días hábiles. Las investigaciones que incluyen entrevistas, registros de otros estados o consultas internacionales toman más tiempo, y fijamos expectativas desde el inicio.
¿Es legal contratar a un investigador privado para verificar antecedentes en Florida?
Sí. Ashenoff & Associates tiene la licencia de agencia A8900408 del Estado de Florida y trabaja dentro de la ley estatal y federal, incluida la FCRA cuando aplica.
¿Puedo contratarlos desde Colombia o Venezuela?
Sí. Atendemos a clientes en toda América Latina por teléfono, correo electrónico y videollamada, completamente en español.