Investigadores privados licenciados · Miami, Florida

Investigaciones de defensa penal, antecedentes, búsqueda de activos y debida diligencia para abogados, empresas y familias en el sur de Florida, Colombia y Venezuela.

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Investigadores privados en Miami. Para clientes en Florida, Colombia y Venezuela.

Quiénes somos

Ashenoff & Associates es una agencia de investigaciones y consultoría de seguridad con licencia del Estado de Florida, con sede en Miami. Durante más de tres décadas hemos apoyado a abogados penalistas, litigantes civiles, empresas y clientes particulares con investigaciones discretas y listas para ser presentadas en tribunales, en el sur de Florida, en todo Estados Unidos y en América Latina.

Nuestro trabajo se concentra en cinco servicios principales: investigaciones de defensa penal, investigaciones de antecedentes, debida diligencia integral, búsqueda de activos e investigaciones corporativas. Cada caso es dirigido por un investigador de defensa penal certificado y se documenta con el estándar que exigen los tribunales estatales y federales de Florida.

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Servicios

Servicios de investigación en Miami y América Latina.

Cada caso es dirigido por un investigador de defensa penal certificado y se documenta con el estándar que exigen los tribunales estatales y federales de Florida.

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01 Investigaciones de Defensa Penal ↗ Testigos, evidencia y reconstrucción del caso para abogados en tribunales estatales y federales. 02 Investigaciones de Antecedentes ↗ Historial penal, civil, financiero y de reputación verificado, de personas y empresas. 03 Debida Diligencia ↗ Verificación integral de socios, inversiones, ejecutivos y contrapartes. 04 Búsqueda de Activos ↗ Inmuebles, empresas, vehículos y bienes ocultos para sentencias, divorcios y sucesiones. 05 Investigaciones Corporativas ↗ Fraude interno, verificación de ejecutivos y delitos de cuello blanco.

Todos los servicios

Colombia y Venezuela

Clientes en Colombia y Venezuela. Gestionado desde Miami.

Miami es la puerta de entrada legal y comercial entre Estados Unidos y América Latina, y nosotros también. Nuestro equipo bilingüe atiende con frecuencia a clientes en Colombia y Venezuela que necesitan verificar un socio, localizar activos o apoyar un proceso legal en Estados Unidos, así como a clientes en Miami que necesitan información confiable desde esos países.

Servicios para América Latina ↗

  • Clientes en Colombia y Venezuela

    Verifique un socio en Miami, localice bienes en Florida o apoye a la defensa en un caso federal en Estados Unidos, completamente en español y sin viajar.

  • Clientes en Miami

    Registros, verificaciones y revisión de contrapartes en Colombia y Venezuela a través de una red establecida de colaboradores en la región.

  • Un solo punto de contacto

    Un investigador que puede hablar con su abogado en Miami y con su familia o su empresa en casa en una misma conversación.

30+Años sirviendo a Centroamérica y Sudamérica

Cómo trabajamos

Cómo trabajamos. Con licencia, certificación y documentación.

01

Certificación

Nuestro director es un investigador de defensa penal certificado. Los hallazgos se documentan para resistir un contrainterrogatorio.

02

Cumplimiento FCRA

Los informes de antecedentes y selección se entregan conforme a la ley federal Fair Credit Reporting Act.

03

Hallazgos verificados

Las bases de datos son un punto de partida. Cada hallazgo se confirma en fuentes primarias y, cuando corresponde, en el terreno.

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Consulta confidencial en español o inglés. Llame al +1 305-725-3955 o escríbanos.

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