Servicios de investigación corporativa
- Investigaciones de fraude interno, malversación y robo
- Investigaciones de antecedentes de ejecutivos, socios y candidatos a la junta directiva
- Debida diligencia de proveedores, distribuidores y empresas objetivo de adquisición
- Operaciones encubiertas y de vigilancia en casos de robo interno, drogas o mala conducta
- Inteligencia corporativa: perfiles financieros, historial de litigios, gravámenes y sentencias, reputación en el mercado
- Investigaciones de propiedad intelectual y espionaje industrial
- Verificación de denuncias internas y determinación de hechos para el asesor jurídico
Cómo trabajamos con su asesor jurídico
La mayoría de las investigaciones corporativas se realizan bajo la dirección del asesor jurídico interno o externo, de modo que el trabajo esté protegido y los hallazgos puedan utilizarse. Documentamos las entrevistas, preservamos la evidencia correctamente y elaboramos informes escritos para quien deba actuar sobre ellos: una junta directiva, un comité de auditoría, un fiscal o un tribunal.
Trabajo corporativo transfronterizo
Muchas empresas del sur de Florida compran, venden o pertenecen a intereses en Colombia, Venezuela y la región, y muchas empresas latinoamericanas dirigen sus operaciones en Estados Unidos desde Miami. Investigamos a ambos lados de esa relación, con investigadores de habla hispana y una red de colaboradores establecida desde hace décadas en la región.
Preguntas frecuentes
¿La investigación puede mantenerse confidencial dentro de la empresa?
Sí. Habitualmente trabajamos con un círculo reducido de directivos y con el asesor jurídico, y diseñamos la investigación de modo que ni el sujeto ni el personal se enteren hasta que usted lo decida.
¿Realizan operaciones encubiertas?
Sí, cuando un cliente sospecha robo interno, espionaje, consumo de drogas u otras irregularidades. Nuestros operativos actúan dentro de los límites legales que rigen esa actividad, lo que protege a la empresa de la responsabilidad que suele surgir cuando intenta investigar por cuenta propia.